招行钱端案最新进展4人被批准逮捕,
2023/1/12 来源:不详早期白癜风可以治疗好 http://m.39.net/pf/a_7723195.html
据广州市公安局天河区分局11月29日通报,“钱端”案件获得新进展。其中,4人已于11月21日被天河区人民检察院依法批准逮捕。同时,警方已冻结部分涉案资金及房产。
根据通报,今年6月17日,广州天河警方立案侦办广东钱端商务服务有限公司报被职务侵占案。目前,广东钱端商务服务有限公司(以下简称“钱端”)实际控制人陈某及相关涉案人员等4人涉嫌挪用资金罪,于11月21日被天河区人民检察院依法批准逮捕。天河警方现已冻结部分涉案资金及房产。
警方现正抓紧开展平台涉案数据分析、资金流向等侦查工作,将适时向社会公众通报案件的进展。警方同时提醒受害市民群众通过合理合法途径反映情况和诉求,不得组织参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。
规模超14亿元
据柒财经旗下互联网金融新闻中心了解,“钱端”案件由年12月的项目逾期事件发酵而来。早前,招商银行于年推出了“小企业E家”产品,试水互联网金融创新业务,并在年开始推广钱端APP。
同时,钱端也以“招商银行—钱端APP”、招商银行旗下互联网金融服务平台的名义对外宣传,招商银行员工也在向其客户及潜在客户推荐钱端APP。资料显示,用户可通过招商银行小企业E家进而访问钱端。
年,招商银行与钱端公司签订了《互联网金融业务产品合作协议》,钱端APP作为投资人进入互联网投融资平台的移动端入口。而钱端公司负责钱端APP的研发、建设、运营和维护等。
其中,钱端的股东广东网金控股股份有限公司(以下简称“网金控股”)与招商银行为战略合作关系。时代周报也在报道中指出,钱端APP是招商银行总行在年力推“小企业E家投融资平台”项目的一部分。
而根据钱端提交给广州金融工作局提交的《关于钱端APP运营情况及问题的情况说明》显示,年招商银行推出“小企业E家”的移动端手机APP,同年7月钱端成立,目的是与招商银行合作,并根据招商银行的需求开发运营“小企业E家”的移动端手机APP。
其中,招商银行是信息发布方,钱端APP所有项目均由招商银行负责审查发布,钱端公司是平台服务方,只提供技术服务,全程不接触资金。年10月,招商银行、第三方支付公司分别签署合作协议,正式运营钱端APP。
不过,互联网金融新闻中心了解到,在钱端逾期事件发生后,招商银行则称,其已与钱端终止合作关系,并不掌握钱端产品的相关信息。招商银行在公告中称,“年4月后,招商银行仍持续在钱端APP上发布、销售投资产品,且一直对钱端APP各方面工作进行督导。”
今年5月,钱端事件继续发酵,钱端及招商银行连续发布多则公告互相“甩锅”。随后,双方展开了拉锯战。同年6月27日,广州市公安局天河区分局发布通报称,经初查,发现“钱端”事件有犯罪事实,现已经立案侦查。
根据北京银保监局年8月发出的回复函显示,经查,招商银行北京立水桥支行原客户经理于年向投诉人推荐钱端APP,被北京银保监局责令限期改正。根据投资人提供的律师函显示,钱端逾期未兑付的累计金额为14亿,涉及投资者多人。
“钱端”已暂停运营
互联网金融新闻中心发现,在广州警方对相关涉案嫌疑人采取行动之际,钱端也于11月29日发布了停止运行的公告。钱端在公告中表示,为配合查明案情之需要,公司已提交全部后台数据,并申请有关部门对服务器封存并对全部数据进行审计。
同时,钱端APP将于年12月1日凌晨零点整停止运行。钱端称,以上措施已向有关部门报备,且公司承诺不影响所有逾期用户的信息安全及完整性。目前,钱端