监管出手江西银行招商银行华夏银行

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近期，又有多家银行收到监管罚单，信贷业务仍为处罚“重灾区”。

因11项违法行为

江西银行被罚.5万元

近日，中国人民银行南昌中心支行披露的行政处罚信息公示表（南银罚字〔〕11号）显示，江西银行股份有限公司因11项违法行为被警告，并处罚款人民币.5万元。

具体来看，江西银行涉及的违法行为：未按要求使用格式条款；未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务相关的重要内容；漏报投诉数据；未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定收缴假币；相关人员判断和挑剔假币专业能力不足；对外付出残缺、污损人民币；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

与此同时，时任江西银行副行长陈某因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，被处罚款7万元。另外还有7位相关责任人被处罚款。

招商银行武汉分行被罚万元

近日，中国银保监会湖北监管局